Chinese Loan Apps Case: अंमलबजावणी संचालनालय (ED) पीएमएल कायदा 2002 अंतर्गत बेंगळुरू, कर्नाटकमधील सहा ठिकाणी छापे टाकत आहे. चायनीज लोन अॅप प्रकरणी तपासादरम्यान ईडीने हा छापा टाकला आहे. ईडीने शनिवारी सांगितले की ते ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपन्यांच्या रेझरपे, पेटीएम आणि कॅश फ्रीच्या ठिकाणांवर छापे टाकत आहेत.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या म्हणण्यानुसार, शुक्रवारी (२ सप्टेंबर) बेंगळुरूमधील सहा ठिकाणी छापेमारी सुरू करण्यात आली आहे. ही छापेमारी अजूनही सुरू असल्याचे अंमलबजावणी संचालनालयाकडून सांगण्यात आले आहे. फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने सांगितले की छाप्यांदरम्यान त्यांनी व्यापारी आयडी आणि चिनी लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये ठेवलेले 17 कोटी रुपये जप्त केले आहेत.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, असे समोर आले आहे की या संस्था पेमेंट गेटवे आणि विविध व्यापारी आयडी आणि बँकांमध्ये ठेवलेल्या खात्यांद्वारे संशयास्पद आणि बेकायदेशीर व्यवसाय करत आहेत. ईडीने म्हटले आहे की, रेझरपे प्रायव्हेट लिमिटेड, कॅशफ्री पेमेंट्स आणि पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेड सारख्या कंपन्यांच्या परिसराच्या शोध मोहिमेदरम्यान हे समोर आले आहे की हे चीनचे लोक नियंत्रित आणि चालवतात.
