बँक कर्जाच्या फसवणुक संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने महाराष्ट्रातील साखर कारखाने आणि इतर काही संस्थांच्या परिसरात छापे टाकले. तसेच मुंबईतील इतर ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले.
ईडी ने बँक कर्ज फसवणूक संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकारांमध्ये महाराष्ट्रात साखर कारखाना आणि काही इतर संस्थांच्या परिसरांमध्ये छापे टाकण्यात आले आहे. तिथून ईडी ने 19.50 लाख रुपये नकद राशी जमा केली आहे.
मिळलेल्या माहितीनुसार मुंबई सहित इतर ठिकाणांवर छापेमारी करत कारवाई करण्यात आली आहे.
तसेच ईडी ने काही कागदपत्र आणि डिजिटल उपकरण देखील जप्त केले आहे. ईडी ने मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची चौकशी सीबीआइ व्दारा दाखल प्राथमिकीच्या आधार वर सुरु केली आहे.
आरोप आहे की, लाभ मिळण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने खात्यांमध्ये फेरफार व बनावटी करण्यात आली. बनावट कागदपत्र बनवण्यात आले.
